برچسب: پولشویی
کد خبر: ۸۵۸۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
کد خبر: ۸۵۸۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
کد خبر: ۸۵۸۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
کد خبر: ۸۵۸۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
کد خبر: ۸۵۷۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
همتی در صحن علنی مجلس:
رئیس کل بانک مرکزی گفت:پیش بینی ما این است که تورم در حد ۲۴ درصد باشد اما به دنبال کاهش آن هستیم.
کد خبر: ۸۵۷۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
سرشاخه های اصلی فیشینگ کاران حرفه ای داخل و خارج از کشور با هزار میلیارد ریال کلاهبرداری در زنجان شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۸۵۷۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد گفت: باند مجرمان سایبری که در این استان، اقدام به راه اندازی صفحات فیشنگ و اجاره کارت‌های بانکی در شبکه‌های اجتماعی می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۸۵۵۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
کد خبر: ۸۵۴۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
بر اساس نتایج حاصله از ردیابی مالی حساب‌های بانکی نجوا لاشیدایی، در خلال سال‌های فعالیت شرکت هرمی پالینور، گردش مالی او بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان بوده است.
کد خبر: ۸۵۴۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با واسطه گری محمدعزیزی و فریدون احمدی از نمایندگان مجلس نهم، به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید تعداد ۶ هزار خودرو با شرکت خودروی سازی سایپا اقدام کردند تا بر این اساس در بازار خودرو اخلال ایجاد کنند.
کد خبر: ۸۵۴۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
رصد‌خانه «تابناک» خبر‌هایی از اخبار روز برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند، یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند: واکنش واعظی به ادعا‌ها درباره دخالت دولت در انتخاب رئیس مجلس / درخواست توئیتری یک کاندیدای ریاست مجلس از حامیانش و ... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۸۵۴۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
کد خبر: ۸۵۴۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
کد خبر: ۸۵۴۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: برخورد مضاعف قانونی با مجرمان مالیاتی علاوه بر کاهش این جرایم، موجب تأمین درآمدهای دولت شده و این مهم با تشکیل شعبه دادرسی ویژه جرایم اقتصادی و مالی محقق می شود.
کد خبر: ۸۵۳۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
کد خبر: ۸۵۳۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
دکتر محسن رضایی؛
تابناک گیلان/ سلطان خودرو و سکه و سایر سلاطین اخلال در معیشت مردم نتیجه جهل در مسائل اقتصادی و بی‌انضباطی و ضعف مدیریت اقتصادی و دیگر ریشه‌های فساد است. ریشه‌های فساد باید خشک شود که سلطان‌های دیگری سربلند نکنند.
کد خبر: ۸۵۲۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛
کد خبر: ۸۵۲۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
کد خبر: ۸۵۲۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سخنگوی قوه قضاییه جزئیات احکام قطعی تعدادی از محکومان اقتصادی را اعلام کرد.
کد خبر: ۸۵۲۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰