برچسب: پولشویی
فرمانده نیروی انتظامی استان فارس از دستگیری مدیر و اعضای شبکه فیشینگ و پولشویی گسترده کشوری در استان فارس خبر داد.
کد خبر: ۷۹۱۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
مرور روزنامه‌های پنج شنبه ۲ آبان
انتقاد آیت‌الله سبحانی از طرح مساله تعطیلی پنجشنبه‌ها، بهبود ۲۰ شاخص اقتصادی، اخراج امریکا از سوریه با توافق در روسیه، سخنان پخش نشده روز گذشته رئیس جمهور از صدا و سیما، خصوصی‌سازی اجباری مدارس، یک گام تا پایان بحران در یمن، توافق سوچی وراه دشوار اردوغان، تایید طرح تشدید برخورد با اسیدپاشی، منافع و معایب پیوستن به FATF و چرایی جدی شدن حذف یارانه‌ها از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۷۹۱۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
شناسایی نقابداران داخلی «زم»/قولنامه حذف می‌شود/چرا بازار طلا دیگر سکه نیست/چراغ احزاب، سبز شد/بازی کی بود کی بود... با مردم /نقاط تاریک پرونده سلطان سکه/تیتر یک تعدادی از روزنامه‌های صبح امروز است.
کد خبر: ۷۹۱۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت حضور ایران اسلامی در صحنه رقابت‌های صنعتی، علمی و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، اظهار داشت: بی‌تردید چنانچه در مسیر حق، راستی، درستی، اخلاق، تعاون و کمک به یکدیگر گام برداریم حضور و موفقیت در این صحنه به راحتی امکان‌پذیر است.
کد خبر: ۷۹۱۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
سخنگوی دولت گفت: تعامل سازنده بود که در نیویورک سبب شد رئیس جمهور بجای فرار از مذاکره، باب مذاکره سازنده را بگشاید و امریکا را از مدعی مذاکره به متهم مذاکره گریزی بدل سازد. اما مسائله اصلی اصلا مذاکره نیست. مساله اصلی این است که دشمن می خواهد ایران را تبدیل به کشوری ضعیف از حیث تجاری، صنعتی و مالی و اقتصادی تبدیل کند که طبعا کشوری با چنین وضعیتی قادر به پشتیبانی از یک ایران قدرتمد دفاعی و امنیتی نباشد.
کد خبر: ۷۹۰۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه 2020 تمدید کرد.
کد خبر: ۷۸۹۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
ونوس عامری: شورای شهر یزد منتظر یک اظهار نظر رسمی از طرف شهردار یا روابط عمومی شهرداری بابت مغایرت های مالی بوده و دانستن این موضوع این حق مسلم مردم است.
کد خبر: ۷۸۸۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
عزت سپاه با دشمنی امریکا بیشتر شد/دشمن بیمناک از هیبت سپاه/مقابل آمریکا کوتاه نمی‌آییم/۲هزار روز اصرار بر اشتباه!/خصوصی بازی/کلید خزانه پنهان دولت/تیتر یک تعدادی از روزنامه‌های صبح امروز است.
کد خبر: ۷۸۸۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: در چند ماه اخیر پلیس امنیت اقتصادی توانسته است با تعامل و همکاری مراجع قضایی، سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی، نقش قابل توجهی در پیشگیری و مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی داشته باشد.
کد خبر: ۷۸۸۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
فرمانده انتظامی استان مرکزی خبر داد
فرمانده انتظامی استان مرکزی از انهدام یک باند کلاهبرداری در عملیات کارآگاهان پلیس استان خبر داد و گفت: این افراد با ادعای دروغین برنده شدن افراد در برنامه‌های رادیویی و جوایز اپراتور‌های همراه از ۱۰۷ نفر در شهر‌های مختلف کشور ۵۱۳ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند
کد خبر: ۷۸۸۰۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
برای بار چندم به زندان افتاده بود اما باز تنبیه که نشد، از پشت میله‌های زندان کارت‌های عابربانک شهروندان را به بهانه برنده شدن و سفر به عتبات خالی می‌کرد.
کد خبر: ۷۸۸۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
رصد
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است
کد خبر: ۷۸۷۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
آشفته‌بازار خریدوفروش دستگاه‌های کارتخوان به دستگاه‌های تقلبی رسید. معمولاً در این شیوه کلاهبرداران، کارت بانکی افراد را در دستگاه کارتخوان غیر واقعی (تقلبی) می کشند تا اطلاعات کارت در سیستم نرم افزاری دستگاه ذخیره شود و سپس با اعلام این که جوابی از بانک مربوطه دریافت نشد، از دستگاه کارتخوان واقعی استفاده می کنند.
کد خبر: ۷۸۷۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
کد خبر: ۷۸۶۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: از طرفی شفافیت تنها برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست، آیا شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای دیگر شفافیت نمی‌خواهند؟
کد خبر: ۷۸۶۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
به ریاست لاریجانی؛
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با حضور نمایندگان و به منظور بررسی لوایح و طرح‌ها آغاز شد.
کد خبر: ۷۸۵۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
مرور روزنامه‌های چهارشنبه دهم مهرماه:
بازی آمر یکا با مهره عربستان، استقبال داخلی و منطقه‌ای از حل اختلافات ایران و عربستان، حبس فریدون و بازداشت بازپرس جنجالی، ســرنوشــت بــــرادران رئیس جمهـورها!، آشتی شیخ نور با اصولگرایان؟، خبر تکان دهند برای ورزشکاران ایران!، دیپلماسی برجامی در ایروان، اسباب کشی آمریکا از قطر، تهدید یا فرصت؟!، متهم در مسند تحقیق و تحفص، ناگفته‌های جنگ ۳۳ روزه به روایت سرلشگر سلیمانی و ترافیک نقدینگی در بانک‌ها از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۷۸۴۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
کد خبر: ۷۸۴۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
افزایش ۷ برایری پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آن هم‌در شرایطی که شهر اصفهان زیر ساخت های اولیه برای یک شهر توریستی را ندارد و موانع موجود برای افتتاح حساب ارزی دولتی، نمادی از برنامه های موفق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای مقاومت در جنگ نرم است.
کد خبر: ۷۸۳۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
کلید تدبیر در تهران گم شده در نیویورک دنبالش نگردید!/ ۲دهه گشت مرگ در کشف رود/ گروه فشار/ جعبه سیاه پتروشیمی گیت آزاد شد/ همه زیر چتر شفافیت/ پشت صحنه پولشویی / تیتر یک روزنامه‌های صبح امروز است.
کد خبر: ۷۸۲۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳